FORMATION LCB-FT- KYC- AML-SANCTIONS INTERNATIONALES - COMPLIANCE

FORMATION LCB-FT- KYC- AML-SANCTIONS INTERNATIONALES - COMPLIANCEDans un environnement financier marqué par le renforcement des exigences réglementaires, PLATINIUM FINANCE propose une gamme complète de formations en LCB-FT, KYC, AML, sanctions internationales et compliance, adaptées aux banques, assurances, fintechs, établissements de paiement, administrations, entreprises et institutions africaines. Les thématiques proposées couvrent aussi bien la sensibilisation opérationnelle que les parcours spécialisés pour les responsables conformité et la gestion des risques de criminalité financière. Cette orientation correspond notamment aux besoins observés au Maroc et dans l’espace UEMOA.• Formation Cadre : Fondamentaux de la LCB-FT – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme• Formation Cadre : Sensibilisation générale à la LCB-FT pour les collaborateurs des institutions financières• Formation Cadre : AML/CFT – Dispositif de prévention et de lutte contre la criminalité financière• Formation Cadre : KYC – Know Your Customer